Vaka Çalışması: Alçı ve Yapı Kimyasalları Üretimi Sektör Kuruluşu – Kurumsal Dönüşüm ve Halka Arz Hazırlığı

Giriş ve Arka Plan

Alçı ve yapı kimyasalları üretimi sektör kuruluşu, yapı kimyasalları ve alçı esaslı ürünler alanında Türkiye’nin yükselen sanayi kuruluşlarından biridir. Üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve sektörel büyüme hedefleri doğrultusunda şirket, kurumsal altyapısını güçlendirme ve halka arz sürecine hazırlık amacıyla GRC Management ile stratejik iş birliği başlatmıştır.

Projenin Amacı

Alçı ve yapı kimyasalları üretimi sektör kuruluşunun sermaye piyasalarına açılma hedefini destekleyecek şekilde;

• Kurumsallaşma ve süreç disiplininin artırılması,
• Halka arzda beklenen şeffaflık ve raporlama altyapısının oluşturulması,
• Yönetimsel yapılanmanın netleştirilmesi ve Ar-Ge teşviklerinden yararlanılması

amaçlanmıştır.

GRC Management’ın Rolü

1. Stratejik Değerlendirme & Halka Arz Yol Haritası

• Mevcut yönetim modeli, büyüme stratejileri ve yatırımcı algısı analiz edildi.
• Sermaye piyasaları için “hazırlık skoru” çıkartıldı, zayıf alanlar için eylem planı oluşturuldu.

2. Kurumsal Yapılanma & İcra Kurulu Kurgusu

• Yönetim kurulu – icra kurulu ayrımı yapıldı, yönetici rollerine iş tanımı ve KPI’lar tanımlandı.
• Sorumluluk ve raporlama zinciri yeniden yapılandırıldı.

3. Süreç Yönetimi & Dijitalleşme

• Üretimden sevkiyata kadar ana süreçler haritalandı.
• GRC BPM modülü ile iş süreçleri izlenebilir hale getirildi.

4. Faaliyet Raporlaması ve Maliyet Sistemi

• Halka arz uyumlu yıllık faaliyet raporu şablonları tasarlandı.
• Ürün bazlı fiili maliyet yapısı kurularak, muhasebeden bağımsız maliyet analizi sistemi geliştirildi.

5. Ar-Ge Merkezi Kurulumu

• Ar-Ge faaliyetleri yapılandırıldı, teşvik başvuru dosyaları hazırlandı.
• 5746 sayılı kanuna göre Ar-Ge merkezi lisansı alındı.

Stratejik İçgörüler

Giriş ve Arka Plan

Elektronik ticaret ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren sektör kuruluşu, Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi satış platformlarından birine ve teknoloji hizmet sağlayıcısına sahiptir. Hızla büyüyen işlem hacmi, teknoloji tabanlı ölçeklenme hedefi ve yatırımcı ilgisi, kurumsallaşma, kârlılık ve birleşme-satın alma gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı doğurmuştur. Bu çerçevede, GRC Management ile birlikte çok boyutlu bir danışmanlık süreci başlatılmıştır.

Projenin Amacı

Sektör kuruluşunun yüksek büyüme kapasitesine kurumsal zemin hazırlamak ve yatırımcıya hazır bir yapı oluşturmak amacıyla;

• Organizasyonel altyapının güçlendirilmesi,
• İç denetim sistematiğinin güncellenmesi,
• Karlılık ve verimlilik analizlerinin yapılması,
• Ar-Ge teşvik mekanizmalarının devreye alınması,
• M&A stratejisinin modellenmesi

hedeflenmiştir.

GRC Management’ın Rolü

1. Kurumsal Yapılanma ve Süreç Haritalama

• Şirketin tüm operasyonları süreç bazlı yapılandırıldı.
• Organizasyon şeması, görev tanımları ve raporlama ilişkileri revize edildi.

2. İç Denetim Sistem Revizyonu

• Risk odaklı iç denetim planı oluşturuldu.
• Bilgi sistemleri, müşteri verileri ve stok yönetimi alanlarında kontrol matrisleri oluşturuldu.

3. Karlılık ve Verimlilik Analizleri

• Ürün, kanal ve kategori bazlı brüt ve net kârlılık analizleri gerçekleştirildi.
• Lojistik, pazarlama ve tedarik maliyetleri yeniden sınıflandırılarak kârlılık haritası çıkarıldı.

4. Birleşme ve Satınalma (M&A) Danışmanlığı

• Şirket değerleme çalışmaları yapıldı, EBITDA çarpanları üzerinden yatırımcı simülasyonları oluşturuldu.
• Sürecin gizlilik, uyumluluk ve yatırımcı hazırlığı boyutlarında teknik rehberlik sağlandı.

5. Ar-Ge Merkezi Kurulumu

• Ar-Ge faaliyetleri yeniden yapılandırıldı, personel-mekan-proje kriterleri uyumlu hale getirildi.
• Başvuru ve denetim süreci tamamlanarak Ar-Ge merkezi lisansı alındı.

Stratejik İçgörüler