Compliance

Danimarka’dan hiç beklemezsiniz …
Günün sonunda bankanın üst yöneticileri suçsuz bulunmuş …
Bundan sonra Karapara Aklama Eğitimlerini workshop-çalıştay destekli hale getirmek ve sık eğitim vermek lazım …
Eğitim şart …

2024 yılının en büyük kara para aklama olayı, Danimarka’nın Danske Bankası ile bağlantılı bir skandal oldu. Bu olayda, yaklaşık 4,5 milyar doların aklandığı tespit edildi. Danimarkalı bir kadın, bu skandalın bir parçası olarak suçlandı ve tutuklandı. Danske Bank’ın Estonya şubesi üzerinden 200 milyar avrodan fazla şüpheli işlem gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu işlemler, 2007 ile 2015 yılları arasında yapıldı ve çeşitli ülkelerin yetkilileri tarafından hala soruşturulmaktadır​(Treasury.gov)​​ (euronews)​.

Danske Bank’ın kara para aklama skandalıyla ilgili olarak, eski CEO Thomas Borgen ve sekiz üst düzey yöneticiye karşı açılan davalar, Danimarka savcılığı tarafından düşürüldü. Ancak, üç şüpheliye karşı getirilen suçlamalar, kapatılan Estonya şubesindeki çeşitli limited ortaklıklar aracılığıyla 2008 ile 2016 yılları arasında kara para aklama iddialarını içeriyor​ (euronews)​​ (ICIJ)​.

Bu skandalda, şüphelilerin, çeşitli limited ortaklıklar aracılığıyla ve bankanın Estonya şubesindeki hesapları kullanarak büyük miktarlarda para akladığı iddia ediliyor. Danske Bank’ın Estonya şubesinde 200 milyar avrodan fazla şüpheli işlem gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Skandal, hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş çaplı soruşturmalara yol açmış ve bankacılık sektöründe büyük yankı uyandırmıştır​ (Treasury.gov)​​ (ICIJ)​​ (euronews)​.