30Nov, 2024
Compliance – Yasal Uyum nedir?
Para aklama faaliyetleri yüksek tutarlı işlemlerden meydana geldiği için ve paranın temizlenmesi temel amaç olduğundan dolayı kesinlikle sürecin bir yerinde bankanın işin içine dahil edilmesi gerekir.
Anti-Kara Para Aklama (AML Anti-Money Laundering) Uyum Program
Finans sektöründe yer alan ve diğer ilgili kuruluşların yürürlükteki mevzuata uygun Anti-Kara Para Aklama politikalarını yazılı hale getirmeleri gerekir.
Politikaların etkin uygulanması iç kontrollerin etkin olması ile sağlanacaktır. Öte yandan bu sistemi denetleyecek iç denetim yapılanması da oluşturulmalıdır.
devamı …