Gerçekten Gri listeden çıkmak istiyor muyuz?
Bir süredir OFAC Sanction Listi inceliyorum.
OFAC Sanction List de yer alan Türkiye kökenli firma/birey sayısı toplam 216, bunlardan yabancı uyruklu olanların toplamı ise 76 ve yaklaşık %32 gibi yüksek bir oranda.
Bu 76 kişi veya kurumun Varlık Barışı yasalarına paralel ve/veya Suriye iç savaşı sonrası gelmiş olmaları muhtemel, acaba bu konuda bir çalışma, rapor veya özeleştiri getirilmiş midir?
Listede ye alan bir Döviz ve Altın Yetkili Müessese var ve halen HMB tarafından yetkisi/lisansı iptal edilmemiş. Bu Yetkili Müessesenin sahibi de kişisel olarak yaptırım listesine girmiş ve Ticaret Sicil’den izleyebildiğim kadarıyla yetkilerini devrederek şirketten uzaklaşmış, sadece bu kadar aksiyon alınmış acaba bu yeterli mi?
Bu Yetkili Müessesenin yetkisi/lisansının iptal edilmemesi acaba hangi kritere dayandırılmıştır?
Bunlar önemli çünkü Gri Listede olmanın bedelini tüm toplum öderken alınan veya alınmayan kararların şeffaf bir şekilde raporlanmasında fayda var.
Soru çok bunlara cevap bulsak, literatüre kazandırsak, akademik çalışmalara konu olsa toplum olarak aydınlansak …
Kaynaklar:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
https://www.hmb.gov.tr/yetkili-muessese-unvan-ve-iletisim-bilgileri
Leave a Reply